英国、ロシアのマネーロンダリングでCryptomusに制裁

英国は、専門家によるとランサムウェア、麻薬、ダークネット市場、詐欺、サイバー犯罪サービスに関連する支払いの主要な経路となっており、ロシアが既存の金融制限を回避するのを支援しているカメレオンのような仮想通貨プラットフォーム、Cryptomusに対し、経済制裁を発行しました。 Telegram上のHeleketのサポートエージェントは、あらゆる証拠に反して、Cryptomusとは無関係であると主張しています。画像：Richard Sanders。 10月8日、英国は、ロシア政府とその金融機関に利益をもたらす支払いを処理したとして、以前はCerta PaymentsおよびXeltox Enterprisesとして知られていたCryptomusに対し、制裁（PDF）を発行しました。この制裁により、Cryptomusの英国銀行にある資産は凍結され、英国企業は仮想か否かを問わず、いかなる事業もCryptomusに提供することが禁止されます。これらの制裁の対象となったのは、仮想決済プラットフォームのVexPay、TokenSpot、およびTsunami Paymentsサービスです。 2024年12月の調査「仮想通貨はロシアの銀行でどのように現金に変わるか」で説明したように、Cryptomusは数十のロシアの仮想通貨取引所やサイバー犯罪サービスを宣伝するウェブサイトの主要な決済処理業者となっています。同社は2022年の出現以来、何度か社名を変更しており、最近ではカナダがマネーロンダリング違反で同プラットフォームに記録的な1億7600万カナダドル（CAD）の罰金を科した後、昨年「Heleket」に変更しました。 ブロックチェーンデータ分析企業Chainalysisは、英国の制裁はロシアの戦時経済を支える広範なインフラを標的としていると述べています。「CryptomusとHeleketは、違法行為の主要な決済ハブとして浮上しています」とChainalysisは10月8日のブログ投稿で述べています。「これらのサービスを合わせると、私たちのデータセットのミキサーよりも多くの違法資金を受け取り、2025年後半の1ヶ月で違法なカウンターパーティの数が900を超えて急増しました。」 CryptomusのTelegram上のサポートボットは、10月8日に問い合わせに対し、プラットフォームが突然取引を処理できなくなったと回答しました。 2026年4月、ブロックチェーン分析企業TRM Labsは、Cryptomusが2022年の開始以来70億ドル以上の取引を処理しており、その中には児童性的虐待資料の販売業者、テロ資金供与ネットワーク、人身売買事業に関連する取引も含まれていることを発見しました。TRMは、プラットフォームが新しい「顧客確認（KYC）」ルールを導入した後、Cryptomusの取引量が激減し、仮想通貨プラットフォームはカナダの罰金に対応してHeleketを並列サービスとして立ち上げ、KYC不要の決済処理を提供し続けたと指摘しています。 Richard Sanders氏は、Cryptomusの決済インフラをマッピングし、その顧客と取引するために数ヶ月を費やしたブロックチェーンアナリスト兼調査員です。Sanders氏は、英国のCryptomusに対する制裁は重要であると述べています。なぜなら、カナダの同プラットフォームに対する制裁は最終的に執行不可能で回収不可能だったからです。「罰金は仮想通貨決済処理業者が支払いを処理するのを止めることはありません」とSanders氏はLinkedInに書いています。「制裁は事業を殺します。この区別は重要です。」 私たちの2024年の調査が指摘したように、Cryptomusはバンクーバーの住所を数十の他の外国為替ディーラーや送金業者と共有していましたが、そのうちのどれも物理的にそこにあるようには見えませんでした。 alleged money laundering violations に対する1億7600万カナダドルの罰金の後、Cryptomusは罰金に異議を唱え、Heleketを並列サービスとして立ち上げ、依然として大量の怪しい取引を処理し続けたとSanders氏は述べています。 Sanders氏は、制裁は「ファイブアイズ」の国（オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国、米国を指す）が、別のファイブアイズ管轄区域に法人化された仮想通貨事業に制裁を課した最初の既知の事例であるため、注目に値するとも述べています。 CryptomusやHeleketのような事業体は、国際金融サービスを提供する権限をどこから得ているのでしょうか？その答えは、広く主権国家として認識されていない国に位置する偽の規制機関によって監督されている偽の金融機関が関与しているようです。 私たちの2024年の調査では、Cryptomusの親会社Certa Paymentsの唯一の株主は25歳のウクライナ人女性であり、彼女はWS Management and Advisory Corporationを含む他のいくつかの会社のトップでもありました。この会社は、西サハラとして知られる北西アフリカの紛争地域に法人化された仮想通貨、外国為替、オンラインゲーム事業のライセンスを排他的に監督する規制機関であると自称しています。そのエンティティのウェブサイト（crasadr.com）は、銀行の設立と形成、オンラインゲームライセンス、外国為替ブローカーの作成とライセンスの申請を支援すると述べています。 Certa Paymentsの元サイトの一つ（certa[.]website）は、西サハラ中央準備銀行（rasd-state[.]ws）を含む他の12のドメインとも同じサーバーを共有していました。 ウェブサイトcrasadr dot com、西サハラ中央準備銀行の公式ウェブサイト。仮想通貨、ゲーム、外国為替サービスのライセンスを付与されたエンティティがリストされています。 「CryptomusやHeleketのような事業体は、国際金融サービスを提供する権限をどこから得ているのでしょうか？その答えは、広く主権国家として認識されていない国に位置する偽の規制機関によって監督されている偽の金融機関が関与しているようです。」 プラチナ。完全にプラチナ、ブライアン！ありがとう！。 *「ゴールデン」という表現は過去2年間で少し陳腐化しましたが、それはかつて使われていました…返信 →